菲律宾公共工程与公路部官员涉嫌通过赌场洗钱数十亿
菲律宾——参议院临时议长潘菲洛·拉森声称揭露了一起涉及前公共工程与公路部官员的重大洗钱案。该集团被称为“布拉干承包商集团”或“BGC男孩”,据称在2023至2025年间通过马尼拉大都会、宿务和邦板牙的13家赌场洗钱逾10亿比索（合1830万美元）。
拉克森指出,布莱斯·埃里克森·埃尔南德斯、杰皮·门多萨、亨利·阿尔坎塔拉、阿尔杰·多马西格及承包商埃德里克·圣地亚哥等人使用化名和假身份证进行赌场交易。据称他们将现金兑换成赌场筹码,进行小额投注后兑现,以此将非法资金伪装成博彩收益。
“这绝非运气使然。“这明显带有洗钱计划的特征,”拉克森援引菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）文件指出。
该集团据称在赌场亏损达9.5亿比索（合1740万美元）。据报道,这些资金与布拉干省的防洪项目有关,而该省用于基础设施建设的拨款未能有效防洪。调查揭露了投标舞弊、虚假报告及虚构或劣质工程等问题,例如某价值9258万比索（170万美元）的项目在获批数日后竟被虚报完成率达46%。尽管调查正在进行,部分官员仍继续光顾赌场,其中一人于2025年9月1日被记录在案。
拉森已将涉事官员姓名及化名提交至反洗钱委员会（AMLC）,要求依据涵盖赌场的《反洗钱法》冻结资产并提起诉讼。这些指控打乱了参议院关于网络博彩的听证会。
