豪赌客RJ·西普里亚尼已依据《反勒索侵占组织法》（RICO）对拉斯维加斯新濠天地及其母公司云顶集团提起民事诉讼。
西普里亚尼正是此前向当局举报该赌场洗钱行为的举报人。他与共同原告吉姆·罗素现要求赔偿经济损失,指控赌场管理不善导致巨额财务损失。
该诉讼在内华达州提起,指控赌场运营着“腐败的敲诈勒索企业”,对博彩法规存在“系统性漠视”。诉状称该公司明知故犯地允许非法庄家在其场所洗钱。
诉状指出：”自2021年在拉斯维加斯盛况开业以来,度假世界已无可辩驳地证明其不具备依法经营赌场酒店综合体的资质与能力。
事实上,自2021年开业以来,云顶集团与度假世界已充分暴露其作为腐败犯罪集团的本质——完全无视基本治理规范、企业道德及法律法规。”
投诉称违规行为未获整改
文件提及新世纪度假村今年早些时候向内华达州博彩监管委员会缴纳的1050万美元罚款。该罚款源于其反洗钱措施失效,导致非法庄家得以在该物业进行博彩活动。
该公司对其高层管理层进行了全面改组。但投诉书指出,新任高管同样不具备管理该物业的资质,并声明：“该犯罪集团很可能延续其惯常模式。”
投诉书将去年被任命为董事会主席的吉姆·默伦描述为拥有“噩梦般”的履历,提及默伦担任美高梅度假村首席执行官期间发生的重大反洗钱失职事件。
美盛度假村为此支付了850万美元罚款,默伦于2020年辞职。上月,云顶世界宣布默伦将转任名誉主席。
诉讼涉及现任及前任高管
默伦虽未被列为被告,但其他现任及前任高管均被点名。除涉事企业外,诉讼书将九名个人列为被告,包括云顶集团现任首席执行官林国泰、前高管及律师。完整名单如下：
西贝拉承认违反联邦《银行保密法》,供认在环球度假村及拉斯维加斯美高梅大酒店纵容洗钱行为。去年他被判处9500美元罚款并接受一年缓刑。
诉讼称,西贝拉在担任美高梅和新濠天地职务期间“始终与犯罪分子勾结”。这份长达95页的文件进一步指责该公司是“赌场行业治理与合规灾难的最恶劣案例之一”。
奇普里亚尼声称,他曾向西贝拉、陶布、福布斯、塔托内蒂及安保监控部门其他人员报告赌场内有已知罪犯博彩的情况,但无人采取行动。
相反,奇普里亚尼指控他们联合起来对他进行骚扰、恐吓、威胁和报复。他表示对方捏造罪名陷害他,导致他于2021年被捕。此次逮捕导致全球多家赌场对他实施禁入令。作为职业赌徒,这使他四年间丧失谋生手段。
大谷翔平翻译涉案外媒
罗素指控其在黑市庄家马修·鲍耶参与的欺诈投资计划中损失1000万美元,该庄家随后在云顶世界进行洗钱活动。鲍耶因经营非法博彩业务、洗钱及提交虚假纳税申报表认罪,被判处一年监禁。
其客户包括大谷翔平的翻译水原一平——此人曾盗取这位棒球巨星1700万美元用于博彩,最终因盗窃罪获刑近五年。
凯撒娱乐公司还同意支付780万美元罚款,因其允许鲍耶在其拉斯维加斯物业进行博彩。不过凯撒公司并未被列入《反勒索及腐败组织法》诉讼名单。永利度假村今年早些时候也因类似过失支付了550万美元罚款。
诉讼中提到的其他非法庄家包括韦恩·尼克斯、达米安·勒福布斯和爱德华·丁,他们均被允许在环球度假村使用非法资金博彩。
诉状要求陪审团审判,并就环球度假村及其员工造成的投资损失和生计剥夺寻求三倍赔偿。
