美国重拳出击：32人因网络诈骗被制裁
美国政府近期采取行动，对32名涉嫌参与针对美国民众网络诈骗的个人实施签证限制。这些被制裁者多数与总部位于柬埔寨的“太子集团”有关。美国国务院表示，这些个人持有的所有有效美国签证已被吊销，但并未公布具体身份。
“太子集团”浮出水面：诈骗网络与赌博帝国
“太子集团”不仅被美国当局认定为一个庞大的网络诈骗组织，更被指控与赌场及非法在线赌博业务有着千丝万缕的联系。美国相关机构指出，包括“太子集团”在内的东南亚跨国犯罪组织，在2025年通过网络诈骗手段，至少从美国民众手中骗取了182亿美元。这一数字远超2024年美国政府估计的，与东南亚诈骗活动相关的100亿美元损失。
制裁升级：美方多轮打击“太子集团”
此次签证限制是美国政府对“太子集团”采取的一系列金融和刑事打击行动的最新一步。早在2025年10月，美国财政部就已将“太子集团”认定为跨国犯罪组织，并制裁了其146名成员及关联方；随后在6月，又进一步锁定了另外9名个人和26个实体。10月的制裁行动指控“太子集团”从非法在线赌博中获利，并将其与“金贝集团”关联起来——“金贝集团”被财政部描述为一家在柬埔寨经营诈骗园区的豪华酒店和赌场公司。“太子集团”此前曾否认参与诈骗园区、洗钱或其他任何犯罪活动。
核心人物被起诉：创始人陈志面临重罪指控
此外，美国检察官在2025年10月单独起诉了“太子集团”创始人兼董事长陈志，指控其犯有电信诈骗共谋罪和洗钱共谋罪。美方还对其提出民事没收诉讼，涉及约127,271枚比特币，当时估值约为150亿美元。
