电商卡变赌场筹码：新型洗钱模式曝光
警方披露，中国在线赌博集团正利用预付电商卡、礼品券和游戏积分作为赌场筹码，供非法赌客使用。赌客通过这些卡券为赌博平台充值，而赌博集团则通过专业的洗钱团伙和第三方验证平台，将这些虚拟卡券迅速变现。据中国媒体E23报道，四川省警方表示，这些犯罪集团正建立一个由小型在线零售商和技术专家组成的网络，以协助其运作。
零售商卷入：从门可罗雀到日入百万
中国媒体央广网记者采访了一位化名“曾林”的在线零售商，她讲述了自己如何卷入这一洗钱链条。曾林于2023年开店，初期电商卡券销售平平。后来，有人主动联系她，承诺提供稳定货源并保证销量。曾林同意后，最初每天仅能卖出几千元人民币的卡券。然而，两周后，她的销售额突然“爆炸式增长”，日收入高达60万元人民币（约合8.8万美元）。警方调查显示，曾林的店铺在一个月内流水超过2000万元人民币（约合300万美元）。面对巨额销售，曾林开始怀疑这些卡券被用于赌博。她向警方透露，供应商以9.85%的折扣向她供货，随着销量增长，折扣甚至提高到9.9%。一名赌博嫌疑人供述：“在赌博平台充值时，平台会推荐购买卡券的店铺。曾林的店铺信誉最好，销售速度快，所以我选择她家。”
兑换平台与“钱骡”：洗钱的关键环节
警方指出，专门服务于赌博团伙的“兑换平台”数量激增。这些平台声称允许客户从正规在线零售商处购买虚拟商品，但通过警方所称的“多层复杂后台系统”过滤支付，它们能让客户将电商信用兑换成现金。侦查人员表示，这就是“钱骡”发挥作用的地方。钱骡将自己的银行账户借给赌场经营者，后者利用这些账户洗钱，最终将资金转入自己的账户。警方还表示，赌场经营者也可以使用相同的系统支付赌金。四川省内江市公安局金融调查队的一名警官表示：“如果一个在线赌博平台收到大量卡券，并希望在短时间内将其套现，就只能通过兑换平台实现。”
监管困境：电商法规形同虚设
多名警官表示，现有的电商法规对此类犯罪“几乎无效”。一名警官指出：“法规只规定发卡公司负责监控购卡者，但并未要求任何人监管这些卡券售出后的流向。”
警方打击：国内外赌窝现形
本月初，多名中国赌博嫌疑人在泰国芭提雅试图逃避警方突袭时受伤。警方称，有三名男子从二楼窗户跳下，摔在坚硬的瓷砖地面上。警方将该非法场所描述为“VIP赌博俱乐部”。此外，警方表示，非法赌博窝点经营者也开始在中国大陆的废弃建筑中聚集，并利用监控网络和付费望风人员来监视警方动向。
