- 挪威博彩监管机构在上月对挪威博彩公司Norsk Tipping处以罚款后,再次向该运营商发出警告。
- 此次,该运营商因反洗钱方面的缺陷受到审查。
- 挪威彩票管理局确认,挪威博彩公司可能面临最高10万美元的制裁。
挪威国有博彩公司挪威博彩公司因反洗钱工作存在疏漏,已收到警告并可能面临重罚。
挪威彩票管理局Lottstift宣布,其发现运营商未能检测洗钱行为存在相关缺陷。
洛特施蒂夫特对挪威博彩公司愿意解决不足之处表示欢迎。
该管理局在公告中称,其发现了“若干不一致之处”,并警告挪威博彩公司可能面临最高100万挪威克朗（约合9.88万美元）的罚款。
根据Lottstift的最新警告,部分缺陷与历史状况有关,挪威博彩公司已对此进行了部分整改。
挪威博彩管理局律师塔蒂亚娜·索雷德·克莱帕克表示,看到挪威博彩公司愿意解决潜在缺陷,这令人欣慰。
“我们欢迎挪威博彩公司表现出解决问题的意愿,但该要求早在2018年就已提出,我们本期望他们能落实到位,”她在声明中解释道。
监管机构承认,在监督挪威博彩公司系统后共发现五处不符之处。
值得注意的是,该机构解释称仅发现系统错误,而非洗钱违规行为。
“挪威博彩公司未能建立足够完善的系统来确保遵守《反洗钱法》的某些规定,”Lottstift在报告中写道。
监管机构进一步指出,该运营商未能建立完善的系统来深入核查客户身份及资金来源。
“他们必须掌握这些信息才能有效识别洗钱行为,”博彩监管机构补充道。
博彩管理局要求挪威博彩公司须在2026年1月15日前就该通知提交意见。
待运营商作出回应后,监管机构将就此作出最终裁决。
