美国财政部对阿尔巴尼亚黑手党涉嫌成员及其家族在墨西哥经营的企业实施制裁,涉及10家赌场。
财政部外国资产控制办公室（OFAC）上周联合金融犯罪执法网络（FinCEN）及墨西哥政府宣布实施制裁。
制裁对象为阿尔巴尼亚希萨有组织犯罪集团（HOCG）,成员包括卢夫塔尔·希萨、阿尔本·希萨、拉米兹·希萨、法托斯·希萨及法布琼·希萨等家族成员。
该家族据称在墨西哥根深蒂固,与锡那罗亚贩毒集团合伙经营餐馆、赌场及其他业务。受制裁赌场包括：
OFAC同时指出,HOCG曾与某未具名美国人士密切合作实施洗钱活动,包括将大额现金从墨西哥转移至美国。
本周调查揭露了贩毒集团如何利用美国境内中国地下银行家及赌场洗钱。2024年9月,拉斯维加斯永利集团承认曾允许非法资金在其物业流通,同意向美国司法部没收1.3亿美元。
墨西哥政府亦冻结了境内13家博彩机构的银行账户,指控其涉及洗钱及与有组织犯罪勾结。
卢夫塔尔·希萨：唯剩“魅力与智慧”为资产
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将卢夫塔尔·希萨描述为希萨家族的核心成员。他往返于加拿大与墨西哥之间,经营着多家同样受到OFAC制裁的企业。
在2022年于阿尔巴尼亚接受的采访中,他声称在“整个墨西哥”拥有超过10家企业,这些企业正变得“利润丰厚”。
美国财政部海外资产控制办公室指出,这些企业是在“锡那罗亚贩毒集团默许下运营的”,该集团“对企业活动所在的大部分地区实施犯罪控制”。
卢夫塔尔·希萨否认其企业与贩毒集团有关联。他表示：“我们的业务是博彩、餐饮和酒吧”,并称从未见过贩毒集团头目伊斯梅尔·赞巴达·加西亚（绰号“五月先生”）。
他补充道：“我经营合法企业,一切依法行事,我唯一的资产就是个人魅力和智慧。”
他曾担任阿尔巴尼亚民主党主席,但1997年因黑帮企图“灭口”而逃离祖国。他表示2004年经澳大利亚友人告知墨西哥赌场市场开放后抵达该国。
阿尔巴尼亚贩毒网络涉嫌全球扩张
除墨西哥境内的HOCG行动外,锡那罗亚贩毒集团据称正通过阿尔巴尼亚黑手党在欧洲洗钱。
欧洲刑警组织报告详细指出,2019年调查的阿尔巴尼亚犯罪集团中,94%以贩毒为主要活动。这一比例远高于其他国家——例如德国犯罪团伙中该比例为38%,土耳其犯罪集团为30%。
2018至2020年间,欧洲因可卡因贩运被捕人员中,阿尔巴尼亚籍嫌犯达266人居首,其次为巴西籍（257人）和哥伦比亚籍（168人）。
卢夫塔尔·希萨还被指控利用加拿大部落赌场洗钱。2023年,《新闻报》披露调查后,卡纳瓦克博彩委员会吊销了他的执照,该报道揭露其与锡那罗亚贩毒集团存在关联。
“所有证据表明,卢夫塔尔·阿里·希萨渗透卡纳瓦克印第安保留地,为墨西哥锡那罗亚贩毒集团及自身洗钱活动提供便利,”一名警探在蒙特利尔法院提交的宣誓投诉书中如是说。
阿尔巴尼亚总理否认与贩毒集团关联
阿尔巴尼亚总理埃迪·拉马曾被目击与卢夫塔尔·希萨会面,并为其辩护,否认其与贩毒集团有商业往来。
针对将希萨家族与“五月先生”关联的报道,拉马回应称：“未作任何调查便将阿尔巴尼亚家族钉上耻辱柱,并将其与全球最大贩毒集团头目挂钩,这种行径令人作呕。”
阿尔巴尼亚反对党质疑拉马可能纵容犯罪集团在本国洗钱。对此他予以否认,声明道：“我素来不与任何犯罪集团有染,更不涉足非法活动。我并非为吃喝享乐而活,因此将所有参与这场毁灭家庭、摧残神经、伤害儿童的难以想象的攻击浪潮的人,都交给你们处置。” 当地有报道称,这里整个污水管道网络里都充斥着我无法辨识的污泥。”
