凯撒娱乐公司已同意支付780万美元罚款,以解决内华达州博彩监管委员会（NGCB）的指控。该委员会指称,尽管有大量公开证据表明该公司旗下拉斯维加斯物业的赌客马修·鲍耶与重大非法博彩犯罪活动有关联,但凯撒娱乐仍允许这位被定罪的非法庄家在其物业内博彩、获取信贷并进行交易长达数年之久。
内华达州博彩委员会（NGC）定于11月20日审议该和解方案。
NGCB指控要点
据NGCB投诉文件显示,尽管赌场知悉鲍耶缺乏支撑博彩活动的资金来源,凯撒娱乐仍允许其在旗下场所博彩长达数年。
投诉书指出,鲍耶自2017年前起便成为凯撒宫赌场的常客,直至2024年1月。该公司早在2017年就对其背景产生怀疑。
当年鲍耶多次存入逾400万美元资金,而赌场记录显示无法确定其资金来源。
2019年6月,凯撒娱乐接到匿名举报称鲍耶是“庄家”。据诉状披露,凯撒当月即将其列为“高风险客户”。因无法核实其收入来源且发现其前一年亏损逾200万美元,该账户随后被冻结。
然而一个月后,凯撒娱乐在鲍耶提供声明表明其2018年在摩城赌场赢取近300万美元后,重新激活了他的账户。
监管机构称鲍耶持续在凯撒旗下赌场博彩直至2024年1月。当时媒体报道其住所因非法博彩调查遭突击搜查后,赌场才最终禁止他入场。
内华达州博彩委员会指控称,尽管存在诸多警示信号——包括资金来源不明、直接涉及非法博彩的指控以及多年高额博彩活动——凯撒娱乐未能及时上报或采取行动,违反了内华达州的反洗钱（AML）及适宜性要求。
该投诉对凯撒娱乐提出五项指控：
马修·鲍耶是谁？
鲍耶因涉足前大谷翔平翻译水原一平的联邦案件而引发全国关注。据称他经手了与水原相关的逾3.26亿美元赌资。这位被判57个月监禁的前翻译欠鲍耶超过4100万美元。
今年早些时候,鲍耶对经营非法博彩业务及相关联邦罪行认罪。他被判处一年联邦监禁,刑期体现了其在水原案中的配合态度。其姓名频繁出现在媒体报道和联邦文件中,根据内华达州博彩法规,他显然已不符合博彩业赞助人资格。
美高梅与新濠天地因与鲍耶关联遭罚
凯撒娱乐面临的合规问题,实为针对内华达州多家违反反洗钱协议的博彩公司的监管行动组成部分,其中部分案件与鲍耶直接相关。
今年三月,新濠天地拉斯维加斯因违规行为被处以1050万美元罚款,创下内华达州史上第二高罚金纪录。监管机构发现鲍耶曾在该赌场进行大额投注,而赌场合规系统未能核查其资金来源。更严重的是,尽管存在不断升级的警示信号,赌场仍未采取适当措施。
4月,美高梅国际度假集团因涉及鲍耶及另一非法庄家韦恩·尼克斯的类似反洗钱失职行为,同意支付850万美元罚款。
五月,永利度假村成为第三家因合规漏洞遭千万美元罚款的运营商。虽与鲍耶案无关,但永利的违规行为与美高梅及新濠天地相似,包括允许国际顾客转移博彩资金及代他人下注。该运营商同意支付550万美元罚款。
这些案例共同凸显了反复出现的问题：对问题顾客给予贵宾级待遇,明知其与非法博彩有关联仍延长其访问权限,以及对适格性要求和反洗钱规定的执行力度薄弱。
